Segnalazioni UIF

La sezione Segnalazioni UIF nel gestionale Remnia per Banking Fintech.

Cosa ci si tiene dentro

• Le segnalazioni di operazioni sospette: soggetti, operazioni, elementi di sospetto, data di invio, riscontri ricevuti.
• Vanno inviate senza ritardo e sono coperte da riservatezza assoluta: al cliente non si puo' dire che e' stato segnalato.

Cosa ci puoi fare

• consultare l’elenco completo, filtrato e ordinato
• inserire una voce nuova
• aprire la scheda di una singola voce
• correggere una voce esistente
• far avanzare la voce da uno stato al successivo
• vedere i numeri di sintesi

Dove sta, nel prodotto

Fa parte del gruppo FAM_16 del verticale Banking Fintech. Lavora sulle righe di tipo segnalazione_uif, quindi mostra le sue e non quelle delle sezioni vicine.

Le sezioni che le stanno accanto

Nello stesso gruppo, nello stesso verticale.

• KYC/AML Verifiche
• Monitoraggio Transazioni SOS
• Conformita PSD2 e GDPR
• Reporting Banca d'Italia
• Gestione Reclami
• Audit Trail Interno
• Analytics Compliance