Monitoraggio Transazioni SOS

La sezione Monitoraggio Transazioni SOS nel gestionale Remnia per Banking Fintech.

Cosa ci si tiene dentro

• Il monitoraggio continuo delle operazioni: regole di anomalia, allarmi generati, analisi svolta, esito (archiviato o segnalato), motivazione registrata.
• L'archiviazione di un allarme va motivata quanto la segnalazione: e' cio' che l'ispezione verifica.

Cosa ci puoi fare

• consultare l’elenco completo, filtrato e ordinato
• inserire una voce nuova
• aprire la scheda di una singola voce
• correggere una voce esistente
• ritirare una voce senza cancellarla dallo storico
• far avanzare la voce da uno stato al successivo
• vedere i numeri di sintesi

Dove sta, nel prodotto

Fa parte del gruppo FAM_16 del verticale Banking Fintech. Lavora sulle righe di tipo operazione_sospetta, quindi mostra le sue e non quelle delle sezioni vicine.

Le sezioni che le stanno accanto

Nello stesso gruppo, nello stesso verticale.

• KYC/AML Verifiche
• Segnalazioni UIF
• Conformita PSD2 e GDPR
• Reporting Banca d'Italia
• Gestione Reclami
• Audit Trail Interno
• Analytics Compliance