KYC/AML Verifiche

La sezione KYC/AML Verifiche nel gestionale Remnia per Banking Fintech.

Cosa ci si tiene dentro

• I fascicoli di adeguata verifica: documenti raccolti, identificazione del titolare effettivo, scopo e natura del rapporto, profilo di rischio, verifica rafforzata dove dovuta, data del prossimo aggiornamento.
• Il fascicolo va conservato per il periodo previsto anche dopo la chiusura del rapporto.

Cosa ci puoi fare

• consultare l’elenco completo, filtrato e ordinato
• inserire una voce nuova
• aprire la scheda di una singola voce
• correggere una voce esistente
• ritirare una voce senza cancellarla dallo storico
• far avanzare la voce da uno stato al successivo
• vedere i numeri di sintesi

Dove sta, nel prodotto

Fa parte del gruppo FAM_16 del verticale Banking Fintech. Lavora sulle righe di tipo fascicolo_kyc, quindi mostra le sue e non quelle delle sezioni vicine.

Le sezioni che le stanno accanto

Nello stesso gruppo, nello stesso verticale.

• Monitoraggio Transazioni SOS
• Segnalazioni UIF
• Conformita PSD2 e GDPR
• Reporting Banca d'Italia
• Gestione Reclami
• Audit Trail Interno
• Analytics Compliance