KYC/AML per Token Holder

La sezione KYC/AML per Token Holder nel gestionale Remnia per Blockchain Web3.

Cosa ci si tiene dentro

• L'adeguata verifica dei partecipanti: identificazione, controllo su liste di soggetti sanzionati, origine dei fondi, profilo di rischio, monitoraggio delle operazioni, segnalazioni.
• Gli indirizzi sono pseudonimi ma la storia delle transazioni e' pubblica: l'analisi della provenienza dei fondi e' possibile ed e' attesa.

Cosa ci puoi fare

• consultare l’elenco completo, filtrato e ordinato
• inserire una voce nuova
• aprire la scheda di una singola voce
• correggere una voce esistente
• far avanzare la voce da uno stato al successivo
• vedere i numeri di sintesi

Dove sta, nel prodotto

Fa parte del gruppo FAM_16 del verticale Blockchain Web3. Lavora sulle righe di tipo kyc_aml, quindi mostra le sue e non quelle delle sezioni vicine.

Le sezioni che le stanno accanto

Nello stesso gruppo, nello stesso verticale.

• Gestione Team e DAO Governance
• Gestione Stakeholder e Investor
• Conformita MiCA (EU Crypto Regulation)
• Contratti e NDA con Clienti
• Royalty e Revenue Sharing Token
• Reporting ESG e Impact Report
• Analytics Governance